来自微博用户离岸聊一聊的评论2020-12-31 12:12:09

办内地营业执照可以开香港的银行账户？不可以！1、内地的营业执照（或者公司）是不可以在香港或者其他海外地区开银行账户的。随着国际反洗钱监管力度的增强，银行接受金管局的监管力度也越来越大。目前，香港银行普遍只接受香港公司开户；而仅有小部分银行或者其他海外公司（如新加坡等良 ...

来自微博用户想起来要改名的评论2020-12-31 12:12:09

#郭敬明同意和庄羽成立反剽窃基金#讲真，我觉得这挺好的，但希望可别光搞抄袭作品，把抄袭作品的衍生产品都一锅端了吧看着洗钱的就烦

来自微博用户阳泉政法的评论2020-12-31 12:12:09

【重拳出击 “断卡”行动成效显著】近日，阳泉城区网警大队根据线索，在前期大数据研判的基础上，抽调精干警力远赴福建省泉州市安溪县，将为境外赌博团伙提供洗钱账户的汪某军、汪某鑫二人成功抓获。至此，“断卡”行动开展以来，城区分局共抓获涉案人员12人，对其中3人采取刑事强制措施，9人采取惩戒 ...

来自微博用户富阳检察的评论2020-12-31 12:12:09

【利用数字货币洗钱 团伙被警方一锅端】 近日，平阳警方查获一个利用数字货币为电信网络诈骗洗钱的团伙，抓获嫌疑人6名。网页链接

来自微博用户大时代见证记录者的评论2020-12-31 12:12:09

要尽量形成闭环，杜绝蚂蚁与境外赌博洗钱黑恶势力勾结的可能性。

来自微博用户迷幻森林阵阵风的评论2020-12-31 12:12:09

洗钱罪我没想起来写了个贪污罪的共犯买赃物的销赃罪也写错了间接受贿写成了斡旋受贿我大概有点傻里傻气的都是教训，以后不能再错了

来自微博用户款姐说贷款的评论2020-12-31 12:12:09

#财经资讯# #款姐贷款中介大平台# 1、年金基金首次获准投资香港市场2、小微金融债发行提速 年内规模超3700亿元同比增82%3、年内A股涉农企业增发募资超27亿元4、金融机构反洗钱将立新规 银行理财子公司等纳入监管范畴5、证监会：协同提高上市公司质量 近期将做好六项工作

来自微博用户学点英语口语的评论2020-12-31 12:12:09

TED教育：洗钱如何运作？4分钟教你洗净14亿美元（中英字幕）学点英语口语的微博视频

来自微博用户Miss橙if的评论2016-10-10 10:16:13

反洗钱VS 车爆胎VS牛肉锅VS花棚

来自微博用户昆山市公安局同心所的评论2016-10-10 10:16:13

#十大电信骗术九冒充公检法机关工作人员# “您的账户涉嫌洗钱”、“您有一张法院传票”,不法分子冒充电话局和公、检、法机关的工作人员，谎称市民有高额欠费、法院传票未接收等理由进行诈骗。警方提示：遇到陌生人打来电话涉及钱款转账时，要立即停止，把好最后一道防范关口。

来自微博用户温西市民的评论2016-10-10 10:16:13

自由党做程家的洗钱靠山。自由党，还有何话说？@杜鲁多_JustinTrudeau

来自微博用户KINROC的评论2016-10-10 10:16:13

第一个电话说是吉林省公安厅，说我洗钱，我说你能不能学学东北话（一股南方口音）。第二电话说是长春刑侦的，我说你能不能换个本地电话打。[眼泪][眼泪][眼泪]骗子们，能不能认真点，专业点！

来自微博用户平安汤阴的评论2016-10-10 10:16:13

【“神医”洗钱能治病消灾，你信吗】小红拿来4.2万血汗钱让神医洗钱消灾，神医作法后让小红把钱拿回家再打开，拿着调包后的钱慌忙逃跑。小红到家发觉上当立即报警，汤阴警方历时四个月，将藏在商丘宁陵的神医抓获。蜀黍提醒：相信科学，别再迷信上当了！@平安安阳 @平安中原@汤阴信息港 @安阳身边儿事

来自微博用户钟光伟2010的评论2016-10-10 10:16:13

【举报】本人刚接到+09153213912 来电，对方自称是安康市公安局的，说我在上海市办理了建设银行卡属洗钱，与我了解相关情况。这完全不符合逻辑，属诈骗。请求@公安部打四黑除四害 @陕西公安@安康警务@汉滨警察 @陈里 彻查，树立公安形象，以免更多的人上当受骗。致谢！期盼结果？ 安康·洪山镇

来自微博用户_jjjenniferf1211的评论2016-10-10 10:16:13

洗完又洗 洗完又洗[惊恐][惊恐][惊恐]不斷洗錢啊OMG

来自微博用户德国温泽wenzel三坐标的评论2016-10-10 10:16:13

以为是天上掉馅饼了，自己不好好的计算（在hulihudu的状态）真他妈的什么朋友 还要一次次特别招待 真的今天说成本是60w 彻底看清这个所谓“兄弟”的真正面目 我第一次成为人家的洗钱工具了 网页链接